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GLI USA MULTANO BANCA INTESA DI 235 MILIONI DI DOLLARI, PER TRANSAZIONI ILLECITE CON L’IRAN!

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Un fatto gravissimo è avvenuto in questi giorni relativamente alle Banche Italiane e all’Iran, anche se purtroppo non sembra aver trovato spazio sui media. Il Financial Times, in prima pagina, ha annunciato che il Dipartimento Regolamentazione Finanziaria di New York, presieduto dalla Signora Maria Vullo, ha multato Banca Intesa di […]

L’Iran al FATF: non fermeremo il riciclaggio di denaro per finanziare il terrorismo internazionale.

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Il regime iraniano risponde picche al Financial Action Task Force – FATF, l’organismo intergovernativo volto ad analizzare la credibilita’ finanziaria degli Stati. Secondo il FATF, infatti, il regime iraniano e’ un soggetto inaffidabile, considerando l’azione di riciclaggio del denaro che mette in atto al fine di finanziare il terrorismo internazionale […]